KAP: BMSTL [ ] BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1582239
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019D4905F408179A
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019D4905F4A9179B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 01.04.2026
GENEL KURUL TARIHI 29.04.2026
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KADIKOY
ADRES SAHRAYICEDIT MAHALLESI, BUHURBABA CADDESI, BATMAN SOKAK NO:4 HILTON ISTANBUL KOZYATAGI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
3 - 2025 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
4 - 2025 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI.
5 - 2025 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
6 - SIRKETIN 2024 HESAP DONEMINE ILISKIN, TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI (TSRS) ILE UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
7 - 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
8 - SIRKETIN 2025 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANININ VE PAY DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI VE DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI.
10 - 2026 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
11 - 2026 HESAP DONEMINE ILISKIN TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORUNUN DENETIMI KAPSAMINDA, BAGIMSIZ GUVENCE DENETIMI KURULUSU SECIMINE ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
12 - SIRKETIN 2025 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2026 YILI ICIN YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ, SIRKET BAGIS POLITIKASI CERCEVESINDE BELIRLENMESI.
13 - 15.05.2023 TARIHINDE SONA EREN PAY GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA IKTISAP EDILEN PAYLARIN, 2025 YILI ICERISINDE ELDEN CIKARILMASI SONUCUNDA ELDE EDILEN GELIRIN KULLANIMINA ILISKIN OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12/4 MADDESI UYARINCA, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2025 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERDIKLERI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLAR DOLAYISIYLA SAGLANAN MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI.
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA, ILISKILI TARAFLARLA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERIN TARAFLARI, KONUSU VE TUTARLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
17 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BMSTL-GENEL KURUL TOPLANTI DAVET ILANI 2025.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BMSTL-GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 01.04.2026 TARIHLI TOPLANTISINDA; 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN EKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 29 NISAN 2026 TARIHINDE SAAT 10:30``DA SAHRAYICEDIT MAHALLESI, BUHURBABA CADDESI, BATMAN SOKAK NO:4 HILTON ISTANBUL KOZYATAGI, KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
GUNDEM MADDELERINI VE VEKALETNAME FORMU``NU ICEREN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ILANI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.